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我市警方侦破4宗信用卡诈骗案

2014-06-06 12:00:00 

  家族企业成员自谋“来钱道”,假借公司名下的POS机,帮人刷信用卡套现赚佣金,两年多时间套取现金1000多万元。近日,我市警方成功侦破POS机非法套现、恶意透支等信用卡诈骗案4宗。初步查实,涉嫌信用卡恶意透支涉案金额80多万元,涉嫌信用卡非法套现涉案金额1000多万元。
  42岁的谭某是市区某汽车经贸有限公司的财务主管,常年跟现金、信用卡打交道,久而久之,她琢磨出一条“来钱道”:假借公司名下POS机,向他人提供信用卡套现服务,收取0.6%-1%不等的手续费。一年过去,谭某的“生意”越做越大,还推出了“养卡”、“一次性套现”等业务,亲戚、朋友,甚至陌生人,都经人介绍找上了门。
  今年3月,市公安局经侦支队通过对已侦办案件深挖扩线,获取“我市有商户利用POS机进行非法套现”的线索,迅速开展缜密侦查。经初步侦查,办案民警发现,市区两间汽车销售公司的资金流向有异常,其中就包括谭某所在的公司。在进一步侦查中,办案民警锁定了犯罪嫌疑人谭某、王某,掌握了其犯罪事实和活动轨迹。
  5月20日,省公安厅部署在全省开展打击银行卡犯罪“海燕-2014”第一波次统一收网行动。
  市公安局从经侦支队、江城、阳东和阳西抽调警力,兵分五路,分别对位于江城、阳东等五处地点进行收网。行动中,抓获谭某、王某、龙某和蔡某等犯罪嫌疑人,缴获POS机、银行卡等涉案工具。
  犯罪嫌疑人谭某、王某,一个主管公司财务,一个开公司当老板,均是家族企业成员。两人于2012年初利用职务之便,用公司名下POS机帮人套现,从中收取佣金。而两人的“顾客”主要是一些工薪阶层、小经营户和社会闲散人员,利用金融机构提供“信用卡开卡后50天内免息”的优惠政策,套取大额现金用于投资、消费。

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